Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.
Место нахождения Общества: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
Дата проведения собрания: 25 мая 2023 года
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, 01 мая 2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 01 мая 2023 года, были направлены бюллетени для голосования.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 24 мая 2023 года по адресу: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Председатель Общего собрания – Карташов Максим Сергеевич.
Секретарь Общего собрания – Погребняк Анна Владимировна
2.2.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ», место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.
Уполномоченные лица регистратора: Котова Екатерина Вадимовна, , доверенность №30.12.22/44 от 30.12.2022.
2.3. На дату закрытия реестра акционеров для целей участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш» (01.05.2023 г.) число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 640 375.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 1 439 215, что составляет 87,74% от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.4.
Результаты голосования:
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 439 215, что составляет 87,74% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
"ЗА" – 825 965 голосов (57,389966%)
"ПРОТИВ" – 613 250 голосов (42,610034%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2022 г.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 439 215, что составляет 87,74% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 825 965 голосов (57,389966%)
"ПРОТИВ" – 613 250 голосов (42,610034%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год.
Вопрос № 3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 439 215, что составляет 87,74% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 825 715 голосов (57,372595%)
"ПРОТИВ" – 613 500 голосов (42,627405%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Согласиться с рекомендацией Совета директоров: прибыль, полученную по итогам 2022 отчетного года, направить на пополнение оборотных активов Общества.
Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 439 215, что составляет 87,74% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 825 715 голосов (57,372595%)
"ПРОТИВ" – 613 500 голосов (42,627405%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.
Вопрос № 5.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 439 215, что составляет 87,74% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 1 439 215 голосов (100%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Согласиться с рекомендацией Совета директоров, вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим - не выплачивать.
Вопрос № 6.
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 482 625.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 11 482 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 074 505, что составляет 87,74% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
ЗА
1. Анисимов Сергей Александрович 1 442 814
2. Баев Игорь Юрьевич 0
3. Банцевич Людмила Геннадьевна 250
4. Беломестный Антон Витальевич 1 442 814
5. Дорожкина Нелли Викторовна 1 443 313
6. Мамкаева Любовь Валентиновна 1 443 314
7. Старицын Николай Андреевич 9000
8. Чуприков Евгений Иванович 1 430 916
9. Никифоров Сергей Николаевич 1 431 167
10. Мельник Игорь Александрович 1 430 917
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет Директоров Общества в составе: Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович.
Вопрос № 7.
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 502 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 301 730, что составляет 86,62% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Арифулину Ирину Сергеевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 137 485
"ЗА" – 825 715 голосов (63, 432125%)
"ПРОТИВ" – 475765 голосов (36, 548670 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 250 голосов (0,019205 %)
Решение принято.
Дворецкую Ольгу Александровну
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 137 485
"ЗА" – 825 965 голосов (63,451330%)
"ПРОТИВ" – 475 765 голосов (36,548670 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0 %)
Решение принято.
Иляшеву Татьяну Анатольевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 137 485
"ЗА" – 825 715 голосов (63, 432125%)
"ПРОТИВ" – 475765 голосов (36, 548670 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 250 голосов (0,019205 %)
Решение принято.
Губкину Светлану Юрьевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 137 485
"ЗА" –476 015 голосов (36,567875 %)
"ПРОТИВ" – 824 465 голосов (63,336099%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 250 голосов (0,096026 %)
Решение не принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества, состоящую из трёх членов: Арифулину Ирину Сергеевну, Дворецкую Ольгу Александровну, Иляшеву Татьяну Анатольевну.
Вопрос № 8.
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 439 215, что составляет 87,74% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 824 715 голосов (57,303113%)
"ПРОТИВ" – 613 250 голосов (42,610034%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 250 голосов (0,086853%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г. победителя торгов по итогам размещения заказа - ООО "СВЕТ-АУДИТ".
2.5.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2023 г., №1.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 26.05.2023г.